电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。关于防范电信诈骗的宣传教育已经很多，然而不法分子仍然猖獗。为防止广大朋友们上当受骗，小宝特对几大电信诈骗典型案例进行解析，提醒各位朋友加强防范。
2019-07-24 开店宝官网 1925
一、 什么是个人信用报告个人信用报告是征信机构出具的记录个人过去信用信息的文件, 它系统全面地记录个人信用活动、 反映个人信用状况。它可以帮助交易各方了解对方信用状况, 方便个人达成经济金融交易, 可以说是个人的经济身份证冶。个人信用报告主要包括以下信息:1.基本信息: 姓名、身份证号、 家庭住址、工作单位等。
2019-06-21 开店宝官网 1884
如何鉴别非法金融广告？日常生活中，我们会看到形式多样的金融宣传广告，如何辨别非法金融广告呢？小宝在这里敲黑板~大家擦亮双眼，一定要多多关注以下几点：1.金融广告主在投放金融广告前，是否取得相应的金融业务资质，金融广告的内容是否与所取得的金融业务资质在形式和实质上保持一致。2.互联网平台上发布的金融广告是否具有可识别性，是否显著标明“广告”。
2019-06-17 开店宝官网 1715
为引导群众提高风险意识和自我保护意识，自觉远离和抵制非法集资，2019年防范非法集资宣传月活动期间，中国互联网金融协会联合处置非法集资部际联席会议办公室开展防范非法集资宣传。
2019-05-16 开店宝官网 1879
为引导群众提高风险意识和自我保护意识，自觉远离和抵制非法集资，2019年防范非法集资宣传月活动期间，中国互联网金融协会联合处置非法集资部际联席会议办公室开展防范非法集资宣传。
2019-05-06 开店宝官网 2402
各位合作机构：为贯彻落实《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》（银发[2017]281号） 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2019]85号）等相关要求，杜绝通过互联网等渠道违规宣传及销售银行卡受理终端等情况，我司将加大日常监控管理，实时排查各类渠道，包括但不限于各搜索、电商、直播及自媒体等平台。
2019-04-09 开店宝官网 2416
Q:哪些行为，会构成洗钱罪？A:1、提供资金账户的2、协助将财产转换为现金或金融票据的3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的4、协助将资金汇往境外的5、以其他方式掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的Q:反洗钱与自我保护措施？
2019-04-05 开店宝官网 1882
（一）关于信息披露的内容信息披露是保障金融消费者知情权的重要手段，金融机构应当披露的内容包括：金融消费者对该金融产品和服务的权益和义务，订立、变更、中止和解除合同的方式及限制；金融机构对该金融产品和服务的权利、义务及法律责任；金融消费者应当负担的费用及违约金，包括金额的确定、支付时点和方式；金融产品和服务发生纠纷的处理及投诉途径；其他法律法规或监管规定就各类金融产品和服务。
2019-03-21 开店宝官网 1675
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